SPECIAL COMMITTEE 专门委员会

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战略投资发展委员会

战略投资发展委员会

董事会战略投资发展委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

战略投资发展委员会成员由九名董事组成,其中包括独立董事三名。战略投资发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。战略投资发展委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据规定补足委员人数。

战略投资发展委员会设召集人一名,由公司董事长担任,负责主持委员会工作。战略投资发展委员会设日常工作联系人一名,由非独立董事委员担任,负责委员会日常工作。

审计委员会

审计委员会

董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

审计委员会由七名董事组成,其中独立董事不少于四名,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,遗缺由委员会根据规定补足。

审计委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作。审计委员会设日常工作联系人一名,由非独立董事委员担任,负责委员会日常工作。

提名委员会

提名委员会

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案

薪酬与考核委员会由七名董事组成,其中独立董事不少于四名。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,遗缺由委员会根据规定补足。

薪酬与考核委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作。薪酬与考核委员会设日常工作联系人一名,由非独立董事委员担任,负责委员会日常工作。

薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会

董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

审计委员会由七名董事组成,其中独立董事不少于四名,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,遗缺由委员会根据规定补足。

审计委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作。审计委员会设日常工作联系人一名,由非独立董事委员担任,负责委员会日常工作。

执行委员会

执行委员会

董事会执行委员会是公司董事会专设机构,在董事会闭会期间,行使《公司章程》及董事会授予的职权,对董事会负责。公司董事会执行委员会可根据公司经营需要下设若干专业委员会,专项负责公司不同行业、业务的统筹管理。

公司董事会执行委员会由6名执行董事组成,设董事会执行委员会主席1人,由董事长担任。执委会委员由董事长提名,董事会选举或更换,任期与董事会任期一致。执委会委员任期届满,可连选连任。担任董事会执行委员会委员的执行董事应当遵守法律、法规和《公司章程》及《董事会执行委员会议事规则》的规定,忠实履行职责,维护公司利益。执委会委员可以在任期届满之前提出辞职。执委会委员辞职应当向董事会提交书面辞呈。执委会委员在任职期间,擅自离职或其行为给公司造成重大损失的,董事会执行委员会应当及时建议董事会予以撤换。

公司董事会办公室为董事会执行委员会的日常工作机构,具体负责董事会执行委员会会议的筹备、有关资料管理、董事会执行委员会会议记录等工作。